Enquêtes criminelles transfrontalières aux Pays-Bas : vos droits et votre défense

Une enquête pénale transfrontalière concerne une affaire où le suspect, les preuves ou les fonds se trouvent dans plusieurs pays. Les autorités ont alors besoin d'un instrument tel que l'entraide judiciaire internationale, une ordonnance d'enquête européenne ou un mandat d'arrêt pour accéder à l'affaire au-delà des frontières. Si les Pays-Bas font partie des pays impliqués, la procédure pénale néerlandaise s'applique.

Le ministère public décide s'il y a lieu d'engager des poursuites, le juge d'instruction autorise et supervise les mesures coercitives les plus sévères, et vous avez le droit de garder le silence et d'être assisté d'un avocat dès le premier interrogatoire de police. Les règles de compétence juridictionnelle sont définies dans le Code pénal, et les règles de coopération dans le livre 5 du Code de procédure pénale.

La plupart des personnes impliquées dans une affaire internationale ne sont pas arrêtées à l'aube. Le plus souvent, elles reçoivent une convocation comme témoin, découvrent que leur compte bancaire est bloqué, apprennent qu'un procureur étranger a demandé à la police néerlandaise leur dossier, ou sont interpellées à une frontière suite à une alerte diffusée par un autre État. Vos actions durant ces premiers jours auront une incidence déterminante sur la suite de l'affaire. Nous expliquons ci-dessous dans quelles circonstances le droit néerlandais s'applique aux agissements commis à l'étranger, comment les autorités étrangères recueillent des preuves aux Pays-Bas, quels sont vos droits lors des interrogatoires et de la détention, comment fonctionnent la remise en liberté et l'extradition, et dans quels cas les preuves obtenues à l'étranger peuvent encore être contestées.

Quand le droit pénal néerlandais s'applique-t-il aux actes commis à l'étranger ?

Le droit pénal néerlandais s'applique en premier lieu aux infractions commises sur le territoire néerlandais, conformément à l'article 2 du Code pénal. Cette règle territoriale a une portée plus large qu'il n'y paraît : une infraction est réputée commise aux Pays-Bas si une partie quelconque de l'acte ou de ses effets s'y est produite. Un serveur aux Pays-Bas AmsterdamUn compte bancaire néerlandais utilisé pour recevoir des fonds, une société néerlandaise facturée dans le cadre d'une fraude, ou une victime résidant aux Pays-Bas peuvent chacun ancrer une affaire devant la juridiction néerlandaise, même si aucune des personnes impliquées n'a jamais mis les pieds dans le pays.

Le Code pénal introduit également des fondements personnels de compétence. Aux termes de l'article 7, le droit pénal néerlandais s'applique à un ressortissant néerlandais ayant commis une infraction à l'étranger, à condition que cet acte soit punissable à la fois par le droit néerlandais et par celui du pays où il a été commis. Cette exigence de double incrimination constitue le filtre pratique : un comportement légal dans le pays où il a été commis ne peut généralement pas faire l'objet de poursuites aux Pays-Bas sur ce fondement, bien que le Code étende sa compétence aux résidents pour une liste définie d'infractions graves. L'article 5 fonctionne dans l'autre sens et couvre les infractions commises à l'étranger contre un ressortissant néerlandais, mais uniquement pour les crimes passibles d'une peine maximale légale d'au moins huit ans, là encore sous réserve du principe de double incrimination.

Le principe de compétence partagée est l'interdiction d'être jugé deux fois. L'article 68 du Code pénal néerlandais interdit une seconde poursuite aux Pays-Bas après un jugement définitif, et l'article 54 de la Convention de Schengen étend cette protection à l'ensemble des États participants : une fois qu'une affaire a été définitivement tranchée dans l'un d'eux, et que toute peine a été exécutée ou n'est plus applicable, les autres États ne peuvent pas poursuivre à nouveau les mêmes faits. L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne énonce le même principe au niveau de l'Union. Prouver rapidement qu'une affaire étrangère antérieure a été définitivement tranchée constitue l'un des moyens de défense les plus solides en matière transfrontalière, et il est souvent négligé.

Comment les autorités étrangères obtiennent-elles des preuves aux Pays-Bas ?

Les autorités étrangères ne peuvent pas mener d'enquêtes directement sur le territoire néerlandais ; elles doivent en faire la demande, conformément au Livre V du Code de procédure pénale. Le Titre I de ce Livre régit l'entraide judiciaire internationale : une demande émanant d'un État étranger est examinée par le ministère public ; les mesures coercitives ne sont utilisées que si l'infraction sous-jacente les justifierait également dans une affaire néerlandaise ; et une demande est rejetée si elle est contraire au droit néerlandais ou aux obligations conventionnelles des Pays-Bas. Les demandes sont acheminées par l'intermédiaire des centres régionaux d'entraide judiciaire internationale et du centre national qui les coordonne, et non directement vers un commissariat de police local.

Au sein de l'Union européenne, l'instrument ordinaire est désormais l'ordonnance d'enquête européenne, remplaçant ainsi l'ancienne commission rogatoire. Introduite par la directive 2014/41/UE et transposée au titre 4 du livre 5 du Code de procédure pénale, elle permet à une autorité compétente d'un État membre d'ordonner une mesure d'enquête spécifique. Un procureur néerlandais la reconnaît et en organise l'exécution. Les motifs de refus sont limités et énumérés. La directive fixe des délais stricts : une décision de reconnaissance dans les trente jours suivant la réception de l'ordonnance et son exécution dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette décision, avec des délais encore plus courts en cas d'urgence. En pratique, une audience, une perquisition domiciliaire ou une communication de relevés bancaires aux Pays-Bas peuvent être organisées pour un procureur étranger en quelques semaines.

Depuis le 18 août 2026, une nouvelle voie est ouverte. Le règlement (UE) 2023/1543 relatif aux injonctions de production et de conservation de données permet à une autorité judiciaire d'un État membre de signifier directement une injonction à un fournisseur de services exerçant ses activités dans l'Union, sans passer par les autorités de l'État où les données sont stockées. Les données relatives aux abonnés et au trafic, et dans certains cas les données de contenu, doivent être produites dans un délai de dix jours, ou de huit heures en cas d'urgence. Pour toute personne dont l'affaire concerne la messagerie, le courrier électronique ou les comptes cloud, ce règlement raccourcit considérablement le délai entre une enquête étrangère et l'accès à ses données.

Des organes de coopération complètent ces instruments. Une équipe d'enquête conjointe permet aux procureurs et enquêteurs de deux États ou plus de mener une enquête unique en vertu d'un accord précisant la loi applicable à chaque acte. Eurojust et Europol, tous deux basés à La Haye, coordonnent les dossiers et échangent des renseignements, et le Procureur européen enquête et poursuit les fraudes affectant le budget de l'Union par l'intermédiaire de procureurs délégués dans les États participants, dont les Pays-Bas. Une défense qui traite chaque juridiction séparément a tendance à être en retard par rapport à une enquête déjà menée comme une seule et même instance.

Quels sont vos droits lorsque vous êtes interrogé par la police néerlandaise ?

Dès lors qu'il existe un soupçon raisonnable que vous ayez commis une infraction, vous devenez un suspect au sens de l'article 27 du Code de procédure pénale, et des règles différentes s'appliquent à vous qu'à un témoin. Avant tout interrogatoire concernant votre implication, l'officier chargé de l'enquête doit vous informer que vous n'êtes pas tenu de répondre, conformément à l'article 29 du Code. Ce droit au silence n'est pas une simple formalité : dans les affaires transfrontalières, les déclarations faites spontanément et sans avis juridique sont couramment utilisées dans un autre pays, où les mêmes propos peuvent avoir une signification juridique totalement différente.

L'article 28 du Code garantit à toute personne soupçonnée le droit à l'assistance d'un avocat. Depuis la mise en œuvre de la directive 2013/48/UE, toute personne arrêtée a le droit de consulter un avocat avant son premier interrogatoire de police et d'être assistée par celui-ci lors de celui-ci. Si une personne placée en garde à vue n'a pas été désignée d'avocat, un avocat lui est commis d'office. Vous pouvez renoncer à cette assistance, mais une renonciation formulée dans une langue que vous ne maîtrisez pas, de nuit, sans connaître le contenu du dossier, a peu de valeur et constitue l'une des erreurs les plus fréquentes et évitables dans les affaires internationales.

Les droits linguistiques sont des droits exécutoires, et non de simples politesses. La directive 2012/13/UE exige la communication d'informations écrites sur vos droits dans une langue que vous comprenez, et la directive 2010/64/UE garantit l'interprétation lors des interrogatoires et des audiences, ainsi que la traduction écrite des documents essentiels du dossier. Les autorités néerlandaises sont en principe tenues de recourir aux services d'interprètes et de traducteurs inscrits au registre légal tenu en vertu de la loi néerlandaise relative aux interprètes et traducteurs assermentés (Wet beëdigde tolken en vertalers). Si vous êtes interrogé par l'intermédiaire d'un interprète ad hoc, ou si une citation à comparaître ou un mandat de détention n'a pas été traduit, signalez-le formellement ; il sera beaucoup plus difficile de le contester ultérieurement.

Combien de temps peut-on être détenu avant de voir un juge ?

Aux Pays-Bas, la détention provisoire est organisée par périodes fixes, et les connaître permet de savoir précisément le temps dont dispose votre avocat. Après votre arrestation, vous pouvez être retenu(e) pour interrogatoire pendant neuf heures maximum, la nuit (entre minuit et neuf heures) n'étant pas comptabilisée. Si l'enquête le requiert, un procureur ou un substitut du procureur peut ensuite ordonner une garde à vue (inverzekeringstelling) pour une durée maximale de trois jours, renouvelable une fois pour trois jours supplémentaires en cas d'urgence.

Dans les trois jours et quinze heures suivant votre arrestation, vous devez être présenté au juge d'instruction, qui examine la légalité de votre détention et peut ordonner votre remise en liberté. Le juge d'instruction peut alors ordonner votre placement en détention provisoire pour une durée maximale de quatorze jours, après quoi la chambre de la cour peut ordonner votre maintien en détention, prolongeant ainsi la détention provisoire jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours avant que l'affaire ne soit portée devant le tribunal de première instance. Tout au long de la procédure, la détention requiert à la fois un soupçon sérieux et un fondement légal, tel que le risque de fuite, le risque de récidive ou l'intérêt de l'enquête. Le risque de fuite est le motif le plus facilement retenu contre un suspect résidant à l'étranger ; c'est pourquoi une proposition rapide et documentée de conditions, telles que la remise d'un passeport, d'une adresse de correspondance néerlandaise et le respect des obligations de pointage, peut faire la différence entre le placement en détention provisoire et la remise en liberté sous conditions.

Que se passe-t-il si vous êtes arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ?

Si un autre État membre de l'UE souhaite votre extradition, il émet un mandat d'arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI, transposée aux Pays-Bas dans la loi sur l'extradition (Overleveringswet). Le tribunal de district de Amsterdam Le Tribunal a compétence exclusive en matière de procédures d'extradition pour l'ensemble du territoire national, par l'intermédiaire de sa Chambre d'entraide judiciaire internationale. Ainsi, quel que soit le lieu de votre arrestation, votre affaire sera jugée dans cette chambre. La décision-cadre exige une décision définitive dans les soixante jours suivant l'arrestation, ce délai pouvant être prolongé de trente jours si nécessaire. Pour les trente-deux catégories d'infractions graves qu'elle recense, le Tribunal n'examine pas le principe de la double incrimination.

Le champ d'application des arguments est plus restreint que dans une affaire pénale ordinaire, mais il est bien réel. L'extradition est refusée ou différée lorsque le mandat est vicié, lorsque les poursuites aux Pays-Bas sont irrecevables en vertu du principe ne bis in idem ou du délai de prescription, et lorsque la personne concernée courrait un risque réel de conditions de détention inhumaines ou dégradantes, ou de violation de son droit à un procès équitable dans l'État émetteur. La Cour de justice de l'Union européenne applique un test en deux étapes pour évaluer ces risques : une défaillance générale de l'État émetteur ne suffit pas à elle seule, et la Cour doit ensuite apprécier le risque spécifique et individuel auquel est exposée la personne, sur la base d'informations concrètes obtenues auprès de l'autorité émettrice. Les ressortissants néerlandais et les résidents permanents ne sont en principe extradés vers les Pays-Bas qu'avec la garantie que toute peine d'emprisonnement sera purgée sur place, après quoi la peine est transférée et adaptée conformément à la législation néerlandaise relative à la reconnaissance mutuelle des peines d'emprisonnement.

Les demandes émanant d'États hors de l'Union européenne suivent la procédure habituelle prévue par la loi néerlandaise sur l'extradition (Uitleveringswet) et le traité applicable. Les rôles sont alors bien distincts : le tribunal de district statue sur la recevabilité et conseille le ministre, et le ministre de la Justice et de la Sécurité prend la décision finale, susceptible de recours devant le tribunal civil en procédure sommaire. Les Pays-Bas n'extradent pas leurs ressortissants sans garantie de retour. Un point mérite d'être souligné, car il est souvent source de confusion : une notice rouge d'Interpol est une demande de coopération policière, et non un mandat d'arrêt. Elle peut être contestée devant la Commission de contrôle des fichiers d'Interpol, qui peut ordonner la suppression des données.

Les preuves recueillies à l'étranger peuvent-elles être contestées ?

Seulement en partie, et il convient d'être honnête quant à la limite. Les tribunaux néerlandais appliquent le principe de confiance mutuelle (vertrouwensbeginsel) : lorsqu'une enquête a été menée à l'étranger par une autorité étrangère en vertu de sa propre législation, le tribunal néerlandais n'examine généralement pas si cette autorité a respecté ses propres règles. Il vérifie plutôt si le procès dans son ensemble est resté équitable au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, si les autorités néerlandaises ont agi légalement lorsqu'elles ont demandé, reçu ou utilisé les éléments de preuve, et si la défense a eu une réelle possibilité de contester la fiabilité de ces preuves.

En cas de violation des règles de procédure néerlandaises, l'article 359a du Code de procédure pénale offre un recours. Le tribunal peut constater le vice de forme, réduire la peine, exclure les éléments de preuve ou, dans les cas les plus extrêmes, déclarer les poursuites irrecevables, en appréciant l'intérêt lésé, la gravité du vice et le préjudice causé. Dans son arrêt de synthèse du 1er décembre 2020 (ECLI:NL:HR:2020:1890), la Cour suprême a précisé ce cadre, élargissant les possibilités d'exclusion lorsque le droit fondamental a été gravement atteint. Toutefois, le seuil reste élevé et un moyen de défense non lié à un préjudice concret subi par le prévenu ne saurait être retenu.

Les vastes ensembles de données de communications chiffrées saisis lors d'enquêtes françaises et belges et partagés avec le parquet néerlandais par le biais d'équipes d'enquête conjointes illustrent concrètement ce processus. Les tribunaux néerlandais ont généralement accepté ces éléments sans examiner la validité de l'interception étrangère elle-même, tout en exigeant que la défense puisse vérifier la fiabilité et l'exhaustivité des informations divulguées et que l'accusation fasse preuve de transparence quant à la sélection et à l'attribution des messages. La stratégie de défense la plus efficace repose donc généralement sur l'attribution et le contexte, plutôt que sur la légalité de l'opération étrangère.

Quel est le risque transfrontalier pour les entreprises et leurs dirigeants ?

Une entreprise peut commettre une infraction en son nom propre. L'article 51 du Code pénal rend les personnes morales punissables et permet de poursuivre, au même titre que l'entreprise, ceux qui ont ordonné ou effectivement dirigé l'infraction. C'est pourquoi une enquête interne à une entreprise se transforme souvent en enquête personnelle pour un dirigeant ou un responsable de la conformité. Les infractions économiques, financières et environnementales sont traitées par le Functioneel Parket, la branche spécialisée du parquet, avec le FIOD comme service d'enquête. Ce sont dans ces affaires que les autorités de régulation et les procureurs étrangers interviennent le plus souvent.

Les thèmes récurrents sont le blanchiment d'argent, punissable en vertu des articles 420bis à 420quater du Code pénal, la corruption d'agents publics étrangers et les infractions aux contrôles à l'exportation et aux sanctions financières. Les sanctions, en particulier, sont devenues une priorité en matière de répression pénale plutôt qu'administrative ; nous abordons les questions qui en découlent dans nos articles sur l'application pénale des sanctions internationales et sur les mesures pénales internationales et nationales . Lorsqu'une enquête interne est menée en parallèle d'une enquête pénale, l'ordre des événements est important : les notes d'entretien et les rapports d'expertise établis pour le conseil d'administration peuvent se retrouver dans un dossier pénal, et le secret professionnel de l'avocat aux Pays-Bas s'applique à l'avocat, et non à l'entreprise ou à un conseiller interne ne possédant pas ce statut.

Que faire lorsqu'une affaire transfrontalière vous est soumise ?

Commencez par clarifier votre statut. Demandez, et faites consigner votre réponse, si l'on vous contacte en tant que suspect ou témoin, car ces deux statuts impliquent des obligations opposées : un témoin peut être contraint de répondre, un suspect ne le peut pas. Renseignez-vous sur le fondement juridique de cette prise de contact : s'agit-il d'une enquête néerlandaise, d'une demande d'enquête européenne ou d'une demande d'entraide judiciaire ? Quelle autorité est à l'origine de cette démarche ? Cette simple question permet généralement de déterminer où se situe réellement l'affaire et quel pays décidera en dernier ressort de son issue.

Ensuite, protégez le dossier. Ne supprimez ni messages, ni documents, ni comptes dès que vous savez qu'une enquête est en cours ; aux Pays-Bas, cela est considéré comme une circonstance aggravante et peut constituer une infraction. Préservez au contraire tout ce que vous possédez, y compris les métadonnées, et notez avec qui vous avez parlé et quand. Ne discutez pas de l'affaire avec les co-suspects ni avec les employés susceptibles d'être interrogés, et faites transiter toute communication relative à l'enquête par votre avocat afin de garantir la confidentialité des échanges. Si vous voyagez, renseignez-vous sur les risques avant de réserver, car une alerte diffusée dans un État peut être déclenchée à la frontière extérieure d'un autre.

Enfin, la coordination est essentielle. Dans une affaire transfrontalière où chaque pays compte des avocats distincts, sans vision d'ensemble, la défense risque fort de perdre du terrain. Un avocat doit avoir une vue d'ensemble, déterminer la juridiction la plus appropriée et s'assurer qu'une déclaration faite dans un pays ne compromette pas une position prise dans un autre. Il est également utile de comprendre le déroulement habituel d'une procédure pénale aux Pays-Bas, que nous décrivons étape par étape dans notre aperçu de la procédure pénale néerlandaise, de l'enquête au verdict . Si l'accusation porte sur une fraude en ligne, notre article sur le phishing et la fraude sur Internet expose les problèmes spécifiques qui se posent.

Comment Law & More AIDER?

Nous assistons les particuliers et les entreprises dans les affaires pénales transfrontalières : interrogatoires de police et détention provisoire aux Pays-Bas, procédures d’extradition et de remise de preuves, demandes d’entraide judiciaire et injonctions européennes d’enquête concernant vos données, saisies et gels d’avoirs dans le cadre de régimes de sanctions , et enquêtes pénales menées par le Functioneel Parket et le FIOD. Nos avocats interviennent en néerlandais, en anglais et dans d’autres langues, et collaborent avec des avocats à l’étranger lorsqu’une autre juridiction est impliquée. Si vous avez été contacté par une autorité d’enquête, ou si vous pensez l’être, notre équipe de droit pénal est à votre disposition pour une première évaluation confidentielle de votre situation, forte de la même expertise que celle déployée dans nos autres domaines d’activité.

En résumé

• Si les Pays-Bas font partie des pays impliqués, la procédure pénale néerlandaise régit votre situation, même si les faits ou les autres parties se déroulent à l'étranger.
• La compétence territoriale et personnelle prévue aux articles 2, 5 et 7 du Code pénal peut s'appliquer à des actes n'ayant qu'un lien partiel avec les Pays-Bas, sous réserve de la double incrimination lorsqu'elle s'applique.
• Les autorités étrangères doivent recourir à une procédure formelle – l’entraide judiciaire, une injonction d’enquête européenne ou, depuis le 18 août 2026, une injonction européenne de production ou de conservation – pour recueillir des preuves ici ; chacune de ces procédures comporte des délais fixes et des motifs de refus limités.
• Vous avez le droit au silence, à un avocat dès le premier entretien, ainsi qu'à l'interprétation et à la traduction ; renoncer à ces droits sans information adéquate est rarement judicieux.
• Dès le premier contact, établissez votre statut, protégez votre dossier et coordonnez votre défense entre les différentes juridictions, car les premières étapes déterminent généralement le déroulement du reste de l'affaire.

Questions fréquemment posées sur les enquêtes criminelles transfrontalières

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