Obligations KYC

En tant que cabinet d'avocats juridique et fiscal établi aux Pays-Bas, nous sommes obligés de nous conformer aux lois et règlements néerlandais et européens contre le blanchiment d'argent qui nous imposent des règles de conformité afin d'obtenir une preuve claire de l'identité de notre client avant de commencer notre prestation de services et notre relation d'affaires.

Le schéma suivant illustre les informations dont nous avons besoin dans la plupart des cas et le format dans lequel ces informations doivent nous être fournies. Si, à tout moment, vous avez besoin de conseils supplémentaires, nous serons ravis de vous aider dans ce processus préliminaire.

Votre identité

 Nous exigeons toujours une copie originale certifiée conforme d'un document, qui prouve votre nom et qui prouve votre adresse. Nous ne sommes pas en mesure d'accepter les copies numérisées. Dans le cas où vous vous présentez physiquement dans notre bureau, nous pouvons vous identifier et faire une copie des documents pour nos fichiers.

  • Passeport signé en cours de validité (notarié et muni d'une apostille);
  • Carte d'identité européenne;

votre adresse

L'un des originaux ou copies certifiées conformes suivants (datant de moins de 3 mois):

  • Un certificat de résidence officiel;
  • Une facture récente pour le gaz, l'électricité, le téléphone résidentiel ou tout autre service public;
  • Un relevé d'impôt local à jour;
  • Une déclaration d'une banque ou d'une institution financière.

Lettre de référence

Dans de nombreux cas, nous aurons besoin d'une lettre de référence délivrée par un prestataire de services professionnel qui ou qui connaît la personne depuis au moins un an (par exemple, notaire, avocat comptable agréé ou une banque), qui indique que la personne est considérée comme un personne de bonne réputation qui ne devrait pas être impliquée dans le trafic de drogues illicites, le crime organisé ou le terrorisme.

Fond d'affaires

Pour se conformer aux exigences de conformité imposées dans de nombreux cas, nous devrons établir votre expérience commerciale actuelle. Ces informations doivent être étayées par des pièces justificatives, des données et des sources d'informations fiables, comme par exemple:

  • Aperçu sommaire;
  • Extrait récent du registre du commerce;
  • Brochures commerciales et site Web;
  • Rapport annuel;
  • Articles de presse;
  • Nomination au conseil d'administration.

Confirmer votre source d'origine de richesse et de fonds

L'une des exigences de conformité les plus importantes que nous devons respecter est également d'établir la source d'origine de l'argent que vous utilisez pour financer une entreprise / entité / fondation.

Documentation supplémentaire (si une société / entité / fondation est impliquée)

Selon le type de services dont vous avez besoin, la structure sur laquelle vous souhaitez des conseils et la structure que vous souhaitez que nous mettions en place, vous devrez fournir une documentation supplémentaire.