Les directives européennes imposent aux États membres de créer un registre UBO. UBO signifie Ultimate Beneficial Owner. Le registre UBO sera installé aux Pays-Bas en 2020. Cela implique qu'à partir de 2020, les entreprises et les personnes morales sont tenues d'enregistrer leurs (in) propriétaires directs. Une partie des données personnelles de l'UBO, telles que le nom et l'intérêt économique, seront rendues publiques au moyen du registre. Cependant, des garanties ont été mises en place pour la protection de la vie privée des UBO.
La création du registre UBO est basée sur la quatrième directive anti-blanchiment de l'Union européenne, qui traite de la lutte contre les délits financiers et économiques tels que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le registre UBO y contribue en offrant une transparence sur la personne qui est le bénéficiaire effectif ultime d'une entreprise ou d'une entité juridique. L'UBO est toujours une personne physique qui détermine le cours des événements au sein d'une entreprise, en coulisse ou non.
Le registre UBO fera partie du registre du commerce et relèvera donc de la direction de la Chambre de commerce.
En savoir plus: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking