Entreprendre des échanges commerciaux internationaux en 2025 peut s'apparenter à une marche en terrain miné. Avec l'évolution constante des sanctions contre la Russie, l'Iran et la Chine, ce qui était autrefois une simple case à cocher juridique est désormais un élément essentiel de la survie des entreprises. Le véritable défi consiste à appréhender les différentes restrictions, parfois redondantes, imposées par les grandes puissances mondiales.

L'évolution du paysage des sanctions mondiales en 2025

L'économie mondiale actuelle est fortement influencée par les tensions géopolitiques, et les sanctions sont devenues l'outil privilégié de la politique étrangère. Pour toute entreprise exerçant des activités transfrontalières, en particulier celles basées dans l'UE, ces mesures sont incontournables. Les régimes de sanctions visant la Russie, l'Iran et la Chine ne constituent pas un problème universel ; chacun a ses propres raisons, ses propres objectifs et ses propres difficultés de conformité.

On peut comparer cela à la navigation entre trois villes très différentes, chacune avec son propre code de la route. Les règles russes s'apparentent à un confinement généralisé de zones spécifiques, comme les secteurs de la finance et de l'énergie. Celles iraniennes ressemblent à des rues à sens unique non signalées, qui peuvent facilement piéger les conducteurs étrangers par des sanctions secondaires. Les règles chinoises ressemblent davantage à des barrages routiers ciblés autour d'entités gouvernementales spécifiques. Ignorer l'une d'elles peut entraîner un accident grave.

Les principaux organismes de sanction et leur portée

Les deux principaux acteurs qui définissent ces règles sont l'Union européenne et les États-Unis, par l'intermédiaire de leur Office of Foreign Assets Control (OFAC). En tant qu'entreprise opérant aux Pays-Bas, vous êtes légalement tenu de respecter toutes les sanctions de l'UE. Cependant, compte tenu de la longueur des sanctions américaines, vous ne pouvez pas non plus vous permettre de les ignorer, surtout si vous avez des relations internationales.

• Union européenne (UE) : Les réglementations de l'UE s'appliquent directement à tous les États membres, y compris aux Pays-Bas. Ces sanctions impliquent généralement un gel des avoirs, des embargos commerciaux sur certaines marchandises et des restrictions financières.
• Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) : L'OFAC est connu pour ses puissantes sanctions « extraterritoriales ». Ainsi, une entreprise néerlandaise pourrait être sanctionnée pour une transaction sans lien direct avec les États-Unis, notamment si elle implique des dollars américains ou touche de quelque manière que ce soit au système financier américain.

Ce système de double application a créé un contexte complexe. Pour assurer leur sécurité, les entreprises doivent souvent suivre l'interprétation la plus stricte possible des règles. Les sanctions concernant la Russie et la Communauté des États indépendants (CEI) évoluent particulièrement rapidement et nécessitent des connaissances juridiques pointues. Pour en savoir plus sur les complexités de cette région, consultez notre site dédié. Bureau Eurasie et CEI.

Le respect des sanctions n'est plus seulement une obligation juridique : c'est une nécessité stratégique. Une seule erreur peut entraîner des amendes exorbitantes, nuire irrémédiablement à votre réputation et vous couper l'accès à des marchés clés. Être proactif est la seule véritable défense.

En fin de compte, vous avez besoin d’une stratégie proactive pour Sanctions 2025 : ce que les entreprises doivent savoir sur les relations commerciales avec la Russie, l'Iran et la ChineCe guide sera votre carte, vous aidant à comprendre ces règles complexes et vous donnant un chemin clair pour protéger vos opérations commerciales contre les risques.

Comprendre le régime de sanctions contre la Russie

Les sanctions imposées à la Russie comptent parmi les plus complexes et les plus lourdes au monde, largement motivées par le conflit en cours en Ukraine. Pour toute entreprise opérant aux Pays-Bas, il ne s'agit pas de simples manœuvres politiques abstraites ; elles représentent des risques opérationnels bien réels qui exigent une vigilance constante. Pour les appréhender pleinement, il faut aller au-delà des gros titres et observer le fonctionnement de ces règles sur le terrain.

Considérez l'économie russe comme une machine complexe. Plutôt que de tenter de la détruire entièrement, les sanctions visent à supprimer ou à bloquer des éléments essentiels, notamment dans les secteurs de la finance, de l'énergie et des technologies. Cette approche ciblée crée un environnement complexe où certaines activités restent possibles, tandis que d'autres sont strictement interdites. Gérer ce contexte exige de la précision.

Au cœur du régime se trouvent plusieurs types de restrictions distinctes, toutes conçues pour fonctionner de concert afin d’exercer une pression soutenue.

Principaux piliers des sanctions contre la Russie

Ces restrictions ne constituent pas un simple grand mur ; elles sont une série de couches superposées qui impactent de différentes manières différents secteurs de l’économie et des individus spécifiques.

• Gel des avoirs : Il s'agit peut-être de l'outil le plus direct. Les personnes et les entreprises considérées comme soutenant le conflit ou portant atteinte à la souveraineté de l'Ukraine sont inscrites sur une liste. Une fois inscrites, tous leurs avoirs au sein de l'UE doivent être immédiatement gelés. Il devient illégal de leur fournir des fonds ou des ressources économiques de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement.
• Sanctions sectorielles : Ces mesures visent des secteurs entiers. Par exemple, les grandes banques publiques russes sont de fait exclues des marchés de capitaux de l'UE, ce qui entrave leur capacité à lever des fonds. Le secteur de l'énergie est confronté à des contraintes similaires, avec l'interdiction d'exporter des technologies cruciales pour l'exploration et la production pétrolières.
• Contrôles d'exportation: C'est là que de nombreuses entreprises peuvent facilement se retrouver piégées. Il existe une interdiction générale d'exporter. biens à double usage vers la Russie. Il s'agit d'objets pouvant avoir une vocation à la fois civile et militaire – une catégorie plus large qu'on ne le pense, couvrant tout, des ordinateurs puissants et logiciels avancés aux capteurs spécialisés.

Étant donné le chevauchement de ces piliers, une transaction apparemment innocente et sans lien avec le conflit pourrait néanmoins enfreindre les règles. Les entreprises néerlandaises sont très exigeantes en matière de conformité, et leur application est active et rigoureuse.

L'Union européenne, y compris les Pays-Bas, continue d'appliquer un régime de sanctions strict contre la Russie. À compter de septembre 2025, ce cadre vise 142 individus et 134 entités. Le non-respect comporte de graves risques, les douanes néerlandaises examinant environ 72,000 envois vers et depuis la Russie et la Biélorussie en un peu plus d’un an, et le nombre d’enquêtes criminelles augmente.

Naviguer dans la liste SDN et la règle des 50 %

L’un des plus gros casse-têtes en matière de conformité Sanctions 2025 : ce que les entreprises doivent savoir sur les relations commerciales avec la Russie, l'Iran et la Chine c'est découvrir qui tu es vraiment Faire des affaires avec… Ce n'est pas aussi simple que de vérifier le nom d'une entreprise sur une liste officielle.

Les États-Unis ont leur propre liste de Ressortissants spécialement désignés (RSD), et l'UE tient à jour sa propre liste consolidée des parties sanctionnées. Toute transaction avec une personne ou une entité figurant sur ces listes est strictement interdite. Mais le Web s'étend bien au-delà, grâce à un principe crucial appelé « droit de la propriété intellectuelle ». Règle des 50 pour cent.

Cette règle est un piège notoire pour les imprudents. Elle stipule que si une ou plusieurs parties sanctionnées possèdent 50% ou plus d'une autre société, cette société est aussi considérée comme sanctionnée par défaut. Cela est vrai même si l'entreprise elle-même ne figure sur aucune liste de sanctions.

Imaginez ce scénario : un oligarque sanctionné détient secrètement 25 % de la société A et 30 % de la société B. Aucune des deux sociétés ne figure sur la liste des sanctions. Or, si vous faites affaire avec une coentreprise détenue par les sociétés A et B, vous pourriez être en infraction, car la propriété ultime remonte à une personne sanctionnée. C’est pourquoi une due diligence approfondie concernant la propriété effective ultime (UBO) de toute contrepartie est indispensable. Il est nécessaire d’analyser les différentes strates de la structure de l’entreprise pour identifier les véritables bénéficiaires. Ne pas le faire peut mener au désastre, comme l’ont constaté plusieurs entreprises européennes après avoir été sanctionnées pour avoir collaboré avec des entités russes apparemment légitimes.

Pour avoir une meilleure idée de la manière dont ces mesures sont structurées, vous pouvez lire notre guide sur le sanctions supplémentaires contre la Russie.

Naviguer dans les sanctions contre l'Iran

Le régime de sanctions visant l'Iran est un réseau complexe de mesures primaires et secondaires, qui ressemble souvent à un puzzle dont les pièces sont imbriquées. Ces sanctions sont motivées par des inquiétudes concernant le programme nucléaire iranien, ses activités régionales et son bilan en matière de droits humains. Pour toute entreprise située hors des États-Unis, et en particulier ici aux Pays-Bas, il est absolument crucial de maîtriser ce dispositif afin d'éviter de lourdes sanctions.

Contrairement aux sanctions sectorielles plus larges imposées à la Russie, le régime iranien s’appuie fortement sur un outil puissant connu sous le nom de Sanctions secondaires américainesIl s’agit d’un concept que toute entreprise non américaine doit comprendre de fond en comble.

Considérez les sanctions secondaires comme une forme de contrôle extraterritorial. Imaginez qu'une entreprise de logistique néerlandaise soit engagée pour transporter des marchandises pour une entité iranienne. Même si l'accord n'implique ni dollars américains, ni personnel, ni territoire, l'entreprise néerlandaise pourrait s'exposer à de lourdes sanctions de la part du gouvernement américain si cette entité iranienne figure sur une liste de sanctions américaines. Cela pourrait signifier une exclusion du système financier américain, ce qui constituerait une condamnation à mort pour toute entreprise internationale.

Secteurs fortement restreints et interdictions

Les restrictions ne sont pas réparties uniformément ; elles ciblent stratégiquement des secteurs spécifiques, essentiels à l'économie iranienne et à son appareil d'État. Les entreprises doivent être parfaitement conscientes des secteurs les plus à risque.

Trois domaines clés font l’objet d’un examen minutieux :

• Énergie: Les secteurs pétrolier et pétrochimique iraniens sont dans le collimateur. Toute transaction significative liée à ces industries, qu'il s'agisse d'investissement ou de fourniture de technologies ou de services, constitue un moyen rapide de déclencher des sanctions secondaires.
• Transport maritime et construction navale : Le secteur maritime iranien, y compris les grandes compagnies aériennes publiques, est soumis à de nombreuses sanctions. Cela signifie que la fourniture d'assurances, de services de pavillon, voire même d'accès aux ports, peut être considérée comme une infraction.
• Finances: De nombreuses banques iraniennes sont exclues du système financier mondial. Traiter des transactions par l'intermédiaire de ces banques désignées, même pour des transactions apparemment légitimes, constitue une voie directe vers une infraction.

Au-delà de ces secteurs, toute activité liée aux programmes militaire et de missiles balistiques iraniens est strictement interdite. La vente de biens ou de technologies susceptibles de soutenir ces efforts est strictement interdite et rigoureusement réprimée. Pour bien saisir les enjeux, il est crucial de considérer L'évolution du paysage militaire iranien et le retour de la menace de guerre, car ces réalités géopolitiques façonnent directement les politiques de sanctions.

Un exemple concret de risque de sanctions

Rendons cela concret. Une entreprise de logistique européenne accepte de transporter des machines industrielles en Iran pour une entreprise qu'elle croit être privée. Ce qu'elle ignore, c'est que cette entreprise iranienne appartient secrètement à une entité américaine. Liste des ressortissants spécialement désignés (SDN).

Même si l'entreprise européenne procédait à une vérification de base, elle pourrait facilement passer à côté de ce lien complexe de propriété. Si les autorités américaines découvrent la transaction, elles pourraient désigner l'entreprise de logistique, geler ses actifs américains et lui infliger des amendes de plusieurs millions de dollars. Ce scénario illustre l'importance d'une due diligence approfondie sur la propriété effective ultime dans les transactions avec l'Iran.

Le principal danger pour les entreprises non américaines n'est pas de violer directement les lois de leur propre pays, mais de tomber sous le coup des sanctions secondaires américaines. Ces mesures obligent de fait les entreprises internationales à se conformer à la politique étrangère américaine, sous peine de perdre l'accès au marché le plus important du monde.

Le mythe des exceptions humanitaires générales

Une idée fausse courante et dangereuse est de croire que les biens humanitaires comme la nourriture et les médicaments sont totalement exemptés. Bien que des dispositions existent pour ce type de commerce, elles sont extrêmement restrictives et dangereuses. Il ne s'agit pas d'un canal ouvert, mais d'une voie strictement contrôlée qui exige une diligence extrême.

Pour être admissible, une transaction portant sur des biens humanitaires ne doit pas impliquer tout Des banques, des prestataires logistiques ou des particuliers iraniens désignés, à tout moment de la chaîne d'approvisionnement, sont souvent soumis à une licence spécifique délivrée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain, dont l'obtention est notoirement difficile. Supposer l'existence d'une exemption générale est une simplification excessive et dangereuse, et une cause fréquente de violations accidentelles. Pour toute entreprise envisageant cette voie, la charge de conformité est considérable.

Les complexités uniques des sanctions contre la Chine

Concernant la Chine, la stratégie des sanctions est totalement différente. Contrairement aux vastes restrictions sectorielles appliquées à la Russie et à l'Iran, les mesures contre la Chine sont beaucoup plus précises, agissant comme un scalpel plutôt que comme un marteau-pilon. Pour les entreprises néerlandaises, cela crée un ensemble de défis uniques et souvent subtils, faciles à négliger, mais désastreux à ignorer.

Plutôt qu'un embargo total, ces sanctions ciblent des entités, des individus et des technologies spécifiques. Il s'agit de placer des barrages routiers soigneusement sélectionnés autour de certains parcs industriels de haute technologie, et non de fermer l'ensemble des frontières du pays. Cette approche vise à freiner certains comportements sans perturber totalement le commerce mondial, mais elle impose aux entreprises une lourde responsabilité en matière de connaissance. exactement à qui ils ont affaire.

Les principales motivations de ces mesures ciblées sont de graves préoccupations en matière de droits humains, de sécurité nationale et d'intense concurrence technologique. Une entreprise néerlandaise pourrait être en parfaite conformité un jour et en infraction le lendemain, simplement parce qu'un fournisseur mineur de composants, bien implanté dans sa chaîne d'approvisionnement, est inscrit sur une liste de sanctions.

Sanctions ciblées et risques pour la chaîne d'approvisionnement

La nature ciblée des sanctions contre la Chine crée des risques considérables qui se répercutent sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales. Une entreprise peut ne pas traiter directement avec une entité figurant sur la liste noire, mais si l'un de ses fournisseurs l'est – ou le fournisseur de son fournisseur – le risque est tout aussi réel. C'est là que de nombreuses entreprises bien intentionnées se retrouvent en grande difficulté.

Plusieurs domaines clés font l’objet d’un examen minutieux :

• Droits de l'homme au Xinjiang : Les États-Unis et l'UE ont imposé des sanctions à des entités liées à des violations présumées des droits humains contre les Ouïghours dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang. Ces sanctions incluent une interdiction de fait d'importer des biens, comme le coton ou les appareils électroniques, produits par le travail forcé.
• Contrôles de l'utilisateur final militaire (MEU) : Ces restrictions interdisent l'exportation de certaines technologies ou marchandises à des entreprises identifiées comme ayant des liens avec l'armée chinoise. La liste du MEU est constamment mise à jour et comprend de nombreuses entreprises qui, à première vue, semblent être des entreprises purement commerciales.
• Les géants de la technologie et la 5G : Certaines entreprises technologiques, notamment Huawei et d'autres acteurs des secteurs chinois des technologies de pointe, sont confrontées à de sévères restrictions. Ces mesures visent à limiter leur accès à des composants essentiels comme les semi-conducteurs et les logiciels développés avec des technologies américaines.

Ce ciblage précis signifie qu'une diligence raisonnable complète n'est plus une simple recommandation ; c'est une nécessité absolue pour la survie. Les entreprises doivent pouvoir retracer l'origine de leurs produits et identifier l'utilisateur final de leurs marchandises avec une quasi-certitude.

Le véritable danger des sanctions contre la Chine ne réside pas dans une interdiction générale, mais dans les liens cachés. Une transaction apparemment anodine avec un fournisseur chinois peut se transformer en violation majeure si ce fournisseur entretient un lien caché avec l'armée ou une entité désignée du Xinjiang.

Défis pratiques de conformité

Les défis pratiques liés au respect de ces règles sont immenses. Par exemple, comment une entreprise d'électronique néerlandaise peut-elle être certaine qu'un minuscule condensateur présent sur son circuit imprimé n'a pas été fabriqué par une filiale d'un utilisateur final militaire sanctionné ? Ce niveau de contrôle exige une analyse bien plus approfondie que le simple filtrage du nom de votre partenaire commercial direct.

Pour s'adapter à ce contexte, les entreprises doivent mettre en œuvre une stratégie de conformité beaucoup plus sophistiquée. Celle-ci implique non seulement de contrôler les clients, mais aussi de cartographier l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement afin d'identifier les risques potentiels pour les entités désignées. Les sanctions légales en cas de manquement à cette règle sont lourdes, mais l'atteinte à la réputation peut être encore plus grave.

Être associé au travail forcé ou soutenir involontairement une armée étrangère peut détruire la crédibilité d'une marque du jour au lendemain. Par conséquent, il est important de comprendre les nuances de Sanctions 2025 : ce que les entreprises doivent savoir sur les relations commerciales avec la Russie, l'Iran et la Chine est essentielle pour gérer ces risques spécifiques et ciblés.

Comment créer un programme de conformité aux sanctions robuste

Connaître les règles de conduite en Russie, en Iran et en Chine est une chose. Mettre ces connaissances en pratique en est une autre. Un programme solide de conformité aux sanctions constitue le système de défense actif de votre entreprise : c'est un processus vivant, et non un simple document que l'on archive et que l'on oublie.

Il s'agit avant tout de gérer et d'atténuer les risques commerciaux. Pour construire une solution qui fonctionne réellement, il est utile de bien comprendre les enjeux. principes généraux de gestion des risques. À partir de là, nous pouvons passer de la théorie à un programme fonctionnel reposant sur quelques piliers essentiels. Ces éléments fonctionnent ensemble pour protéger votre entreprise des graves conséquences financières et réputationnelles que peuvent entraîner les violations. Les autorités de contrôle européennes et néerlandaises attendent des entreprises qu'elles mettent en place ces systèmes ; elles considèrent la conformité proactive comme une responsabilité opérationnelle fondamentale.

Effectuer une évaluation des risques sur mesure

Avant toute chose, il est essentiel de se concentrer sur soi-même. Un plan de conformité générique et standard est quasiment inutile, car chaque entreprise possède son propre profil de risque. Il est essentiel de réaliser une évaluation des risques approfondie, adaptée à votre mode de fonctionnement.

Cela implique de cartographier chaque point d'exposition. Commencez par poser quelques questions clés :

• Qui sont vos clients? Où sont-ils situés et dans quels secteurs d’activité opèrent-ils ?
• Où finissent vos produits ou services ? Vous devez retracer votre chaîne d’approvisionnement depuis son origine jusqu’à sa destination finale.
• Qui sont vos partenaires ? Il ne s'agit pas seulement de clients. Pensez aux fournisseurs, distributeurs, agents et à tous les intermédiaires financiers auxquels vous faites appel.
• Quels sont vos points de contact transactionnels ? Utilisez-vous des dollars américains ou impliquez-vous des banques basées aux États-Unis à un moment donné de vos processus ?

Répondre honnêtement à ces questions mettra en lumière les points faibles potentiels où vous pourriez, sans le savoir, vous retrouver face à des parties ou des juridictions sanctionnées. Cette évaluation constitue le fondement même de votre cadre de conformité.

Mettre en œuvre un contrôle fiable et une diligence raisonnable

Une fois que vous avez une vision claire de vos risques, l'étape suivante est le filtrage. Il s'agit du travail quotidien consistant à vérifier les clients, les partenaires et les transactions par rapport aux listes de sanctions constamment mises à jour par l'UE, les États-Unis (OFAC), le Royaume-Uni et d'autres autorités compétentes. Mais attention : la simple vérification des noms ne suffit plus.

Votre processus de sélection doit être suffisamment sophistiqué pour gérer les nuances délicates des sanctions modernes, en particulier les fameuses Règle des 50 pour cent. Cela nécessite souvent d'effectuer Due Diligence renforcée (EDD) sur les partenaires à haut risque. L'EDD consiste à creuser plus profondément que la surface pour enquêter sur la propriété effective ultime (UBO) d'une entreprise, afin de découvrir qui vraiment le possède et le contrôle.

Il s'agit d'un élément essentiel du respect de vos obligations de connaissance du client (KYC), essentielles pour prévenir les violations des sanctions. Pour une analyse plus détaillée, consultez notre https://lawandmore.eu/fearless-kyc-obligations-guide/.

La conformité aux sanctions est tout sauf statique. Le paysage est en constante évolution, avec des listes mises à jour et de nouvelles restrictions apparaissant du jour au lendemain. Une surveillance continue est essentielle pour garantir qu'une transaction parfaitement conforme hier le soit toujours aujourd'hui.

Établir des protocoles et des formations clairs

La solidité d'un programme de conformité dépend de celle des personnes qui le gèrent. Il est essentiel d'établir des procédures écrites claires que votre équipe devra suivre. Celles-ci doivent inclure un protocole étape par étape expliquant la marche à suivre lorsqu'une correspondance potentielle ou un signal d'alerte apparaît lors du contrôle.

La formation du personnel n'est pas un simple atout, elle est incontournable. De l'équipe commerciale au service financier, chacun doit comprendre les bases des sanctions, savoir repérer les signaux d'alerte et savoir clairement signaler ses préoccupations. Cela favorise une véritable culture de conformité où chacun partage la responsabilité de protéger l'entreprise.

Enfin, intégrer des valeurs fortes clauses de sanctions L'inclusion de clauses dans vos contrats constitue un garde-fou juridique crucial. Ces clauses devraient vous donner le droit de suspendre, voire de résilier, un contrat sans pénalité si un partenaire se retrouve soudainement sur une liste de sanctions. C'est une mesure simple qui vous protège d'une relation commerciale interdite.

Réponses à vos principales questions sur les sanctions

En matière de sanctions, la théorie est une chose, mais la réalité est complexe. Des questions et des scénarios hypothétiques surgissent inévitablement, et se tromper dans les réponses peut s'avérer extrêmement coûteux. Examinons quelques-unes des situations les plus courantes et les plus délicates auxquelles les entreprises sont confrontées.

Que se passe-t-il si un partenaire est sanctionné après la signature d’un contrat ?

C'est le scénario qui empêche les responsables de la conformité de dormir, et pour cause. Si un partenaire commercial est sanctionné après la signature d'un contrat, la règle est simple et absolue : vous devez… cesser immédiatement toutes les activités interdites avec eux.

Il n'y a pas de zone grise ici. Cela signifie que les paiements sont suspendus, les livraisons sont interrompues et les services sont interrompus. Votre premier contact devrait être un conseiller juridique spécialisé en sanctions. droitIls peuvent vous expliquer vos obligations spécifiques, qui peuvent inclure le recours à des dispositions légales de « liquidation » qui peuvent parfois accorder une brève fenêtre pour mettre fin à vos opérations en toute propreté.

Tout contrat moderne et bien rédigé doit comporter des clauses de sanctions solides. Considérez-les comme un moyen légal d'éjection, indiquant clairement comment l'accord peut être suspendu ou rompu si l'une des parties figure sur une liste de sanctions. Tenter de trouver une solution de contournement astucieuse est une mauvaise idée et peut entraîner des amendes exorbitantes. Vous pourriez également être tenu de geler tous les actifs du partenaire sanctionné que vous détenez et de le signaler à l'autorité compétente, comme la Banque centrale néerlandaise (DNB).

Pouvons-nous être pénalisés pour avoir traité avec une entreprise appartenant à une personne sanctionnée ?

Oui, absolument. C'est l'un des pièges les plus courants en matière de respect des sanctions, et il est régi par des règles de propriété strictes, notamment La « règle des 50 % » de l’UE et des États-Unis.

Le principe semble simple : si une ou plusieurs personnes ou entreprises sanctionnées possèdent 50% ou plus d'une autre entreprise, cette dernière est également considérée comme sanctionnée par extension. Ceci est vrai même si l'entreprise elle-même ne figure sur aucune liste officielle de sanctions.

Traiter avec une entreprise détenue à 50 % ou plus par une partie sanctionnée est juridiquement équivalent à traiter directement avec cette dernière. L'ignorance de la structure de propriété ne constitue pas une défense valable.

C'est précisément pourquoi une vérification rapide du nom sur une liste de sanctions ne suffit jamais. Il est nécessaire d'approfondir la question et de mener une enquête approfondie. Bénéficiaire effectif ultime (UBO) de vos partenaires, surtout lorsque vous opérez dans des régions à haut risque. Il s'agit d'analyser les strates de l'entreprise pour déterminer qui possède et contrôle réellement l'entité avec laquelle vous faites affaire. Sans cette analyse approfondie, vous avancez à l'aveuglette.

Les biens humanitaires comme la nourriture et les médicaments sont-ils exemptés ?

S'il est vrai que de nombreux régimes de sanctions prévoient des dispositions relatives à l'aide humanitaire, supposer une exemption générale pour des produits comme la nourriture et les médicaments constitue une simplification excessive, excessive et dangereuse. Ces exceptions sont incroyablement limitées et semées d'embûches en matière de conformité.

Toute transaction impliquant des biens humanitaires doit être parfaitement structurée afin de garantir qu'aucune partie désignée n'est impliquée à aucun stade. Par exemple :

• Il est possible que la nourriture elle-même puisse être exportée.
• Mais si vous utilisez une banque iranienne sanctionnée pour gérer le paiement, l’ensemble de la transaction devient illégal.
• Si vous faites appel à une entreprise logistique russe désignée pour transporter les médicaments, vous enfreignez la loi.

Les entreprises actives dans ce domaine doivent effectuer une due diligence exhaustive sur chaque entité de la chaîne d'approvisionnement, de la banque et de l'assureur à la compagnie maritime et au destinataire final. Il est souvent nécessaire de demander une licence spécifique auprès d'autorités comme l'OFAC ou un organisme national de l'UE. Ces autorisations ne sont pas faciles à obtenir et nécessitent une montagne de paperasse. Le constat est clair : les exemptions humanitaires ne sont pas une porte ouverte ; il s'agit d'un processus étroitement contrôlé qui exige une conformité irréprochable.

Quelles sanctions devons-nous suivre : l’UE ou les États-Unis ?

Pour toute entreprise basée aux Pays-Bas, la réponse est à la fois exigeante et simple : vous devez effectivement vous conformer aux deux.

En tant qu'entreprise néerlandaise, vous êtes légalement tenue de respecter toutes les sanctions nationales de l'UE et des Pays-Bas. C'est non négociable. Mais les puissants portée « extraterritoriale » Les sanctions américaines signifient que vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de les ignorer, peu importe où vous êtes basé.

Cela est particulièrement vrai pour les « sanctions secondaires » américaines, conçues pour pénaliser les entreprises étrangères qui font des affaires avec des pays sanctionnés comme l'Iran, même si ces activités sont parfaitement légales au regard du droit européen. La juridiction américaine peut être déclenchée de plusieurs manières :

• L'utilisation de Dolaire pour la transaction.
• Acheminement des paiements via Banques américaines, même en tant qu’intermédiaires.
• Impliquer citoyens américains (citoyens ou résidents).
• L'utilisation de Produits ou technologies d'origine américaine.

En raison de cette influence considérable, la plupart des entreprises internationales adoptent simplement une politique de conformité aux deux régimes. Cela signifie appliquer la règle la plus stricte comme norme mondiale. C'est la seule façon véritablement sûre de gérer les risques dans le monde complexe de la finance. Sanctions 2025 : ce que les entreprises doivent savoir sur les relations commerciales avec la Russie, l'Iran et la Chine.