Comprendre le registre UBO
Les directives européennes imposent aux États membres de créer un registre UBO. UBO signifie Ultimate Beneficial Owner. Le registre UBO sera installé aux Pays-Bas en 2020. Cela implique qu'à partir de 2020, les entreprises et les personnes morales sont tenues d'enregistrer leurs (in) propriétaires directs. Une partie des données personnelles de l'UBO, telles que le nom et l'intérêt économique, seront rendues publiques au moyen du registre. Cependant, des garanties ont été mises en place pour la protection de la vie privée des UBO.
La mise en place du registre des bénéficiaires effectifs (UBO) s'appuie sur la quatrième directive anti-blanchiment de l'Union européenne, qui vise à lutter contre la criminalité financière et économique, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le registre UBO contribue à cet objectif en assurant la transparence quant à l'identité du bénéficiaire effectif d'une société ou d'une personne morale . Le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique qui détermine le fonctionnement de l'entreprise, que ce soit de manière directe ou indirecte.
Le registre UBO fera partie du registre du commerce et relèvera donc de la direction de la Chambre de commerce.
